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在下列( )情况下,国务院银行业监督管理机构应当对银行业金融机构股东的资金来源状况进行审查。A.申请设立银行业金融机构B.申请变更银行业金融机构经营地点C.申请终止银行业金融机构D.申请开办新业务
项目融资还款资金来源主要依赖该项目产生的销售收入、补贴收入或其他收入。此题为判断题(对,错)。
按照刑法,下列( )属于洗钱犯罪。A.明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质B.明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质C.明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质E.以上都对
在哪种情况下,银行业监督管理机构应当对金融机构股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查( )。A.申请设立银行业金融机构B.金融机构增加持有资本总额C.某股东的股份总额达到规定比例以上D.金融机构修改章程
对于客户为外国政要的,金融机构应当:A.采取合理措施了解其资金来源和用途。B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C.办理交易前经高级管理层批准。D.逐笔报告可疑交易。
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织C.外国政要D.高风险客户或者高风险账户持有人
未分配盈余属于我国商业银行资本金来源 ( )。此题为判断题(对,错)。
金融机构的各种资金来源中,可独立运用的,最可靠、最稳定的资金来源是存款负债。()此题为判断题(对,错)。
银行会计的具体对象是( )A.价值运动B.会计六要素C.资金来源、资金运用D.信贷资金运动
银行存款帐户按资金来源性质,资本管理要求可分为____、____、____和____。按结算方式可分为支票结算户和存折结算户。
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