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下列选项中，应当以单位犯罪处罚的有( )。A．某国有公司明知他人进行走私，为其提供货款的B．某有限责任公司领导层为了单位利益，集体决定走私假币的C．自然人投资设立有限责任公司后，该公司以实施走私为主要活动的D．自然人以走私石油为目的注册有限责任公司后，该公司大量走私石油的
下列情形中，应以共犯论处的有( )。A．与走私罪犯通谋，为其提供运输方便的B．直接向走私人非法收购国家禁止进口物品的C．非国家工作人员与国家工作人员勾结，伙同贪污的D．知道或者应当知道他人实施生产、销售伪劣商品犯罪而为其提供生产、经营场所的
下列各项关于洗钱罪的表述正确的是（ ）。A．行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移已构成洗钱罪B．行为人高某不知叶某所持其贩卖毒品所得赃款，而为其设立资金账户的行为不构成洗钱罪C．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是（ ）。A．可以为其提供资金账户B．可以为其将财产转换为金融票据C．可以为其将资金汇往境外D．以上三种做法都不合法
下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游罪?()A.毒品犯罪B.走私犯罪C.金融诈骗犯罪D.危害税收征管罪
有权在银行办理查询、冻结、扣划业务的是()。A.税务机关B.公安机关C.走私犯罪侦查机关D.监狱
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，构成洗钱罪。()此题为判断题(对，错)。
通过贩毒、走私、军火贸易、人口贩卖等组织犯罪获取非法收益，是恐怖主义的资金支持唯一来源。()
下列单位无权对个人存款进行查询的是( )。A.监狱B.财政部及其派出机构C.走私犯罪侦查机关D.海关
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质提供资金账户的，处（ ）以下有期徒刑或者拘役。A.1年B.2牟C.3年D.5年
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