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商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户业务”(KYB)的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。判断对错
交易发起部门应当遵循“了解你的客户”原则，主动收集交易对方信息，确定交易对方是否为我行关联方。()此题为判断题(对，错)。
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。此题为判断题(对，错)。
洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()A.自然人B.法人C.受益人D.实际受益人
洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
所设置的会计科目应为提供有关各方所需要的会计信息服务，满足对外报告与对内管理的要求，遵循了( )原则。A.合法性B.相关性C.实用性D.可比性
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