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《商业银行金融创新指引》不适用于在中华人民共和国境内设立的归属银监会监管的金融资产管理公司开展金融创新。()此题为判断题(对，错)。
《中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指弓丨》中要求三农金融部须审慎经营，对单一客户、单一集团客户授信余额分别不得超过其营运资本金的()。A.10%、()15%B.20%、()25%C.10%、25%D.20%、30%
金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，诈取数额较大的公司财物的行为。此题为判断题(对，错)。
金融机构高级管理人员，是指金融机构_______。A.法定代表人B.法定代表人和对经营管理具有决策权或对风险控制起重要作用的人员C.行长D.对经营管理具有决策权的人
银行业金融机构从人民银行发行库支取其他银行业金融机构交存的带有已清分标识的钱捆_______。A.必须要清分后，方可对外支付B.可以不清分，直接对外支付C.由人民银行当地分支机构决定是否要清分
监管部门每年对农村信用合作金融机构进行监督评级，主要考察机构()方面能力指标。A.三B.四C.五D.六
风险识别过程中应关注各类风险因素，下列属于外部因素的是：()。A.人力资源B.财务指标C.经济金融形势D.运营管理
当前我国反洗钱的被监管主体是:A.金融机构B.特定非金融机构C.金融机构和特定非金融机构D.金融机构和非金融机构
风险识别过程中应关注的内部因素包括：( )。A.人力资源B.财务指标C.经济金融形势D.运营管理
金融机构经评估论证后认定，自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求，即可决定不遵循本指引或其中某项要求，但应书面记录评估论证的方法、过程及结论。判断对错
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