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《电子银行业务管理办法》规定，金融机构开办适用于报告制的电子银行业务类型不需申请，但应在开办电子银行业务之前（ ）个月，将相关材料报送中国银监会或其派出机构。A.1B.2C.3D.6
《电子银行业务管理办法》规定，金融机构在申请开办电子银行业务时，必须满足申请前（ ）年内，其主要信息管理系统和业务处理系统必须没有发生过重大事故。A.1B.2C.3D.5
《电子银行业务管理办法》规定，在中华人民共和国境内设有营业性机构的外资金融机构开办电子银行业务时，其所在国家（地区）监管当局必须具备对电子银行业务进行监管的法律框架和监管能力。此题为判断题(对，错)。
《中资商业银行行政许可事项实施办法》规定,拟任人曾任金融机构董事长或高级管理人员的，申请人在提交任职资格申请材料时，还应提交该拟任人的离任审计报告或经济责任审计报告。此题为判断题(对，错)。
《电子银行业务管理办法》规定，金融机构可以在中华人民共和国境内开办电子银行业务，也可按照本办法的有关规定开展跨境电子银行服务。此题为判断题(对，错)。
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在()方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施A.反洗钱B.识别客户身份C.客户洗钱风险D.客户交易资料保存
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?A、客户及其日常经营活动B、客户办理结算情况C、客户买卖外汇情况D、客户开销户情况
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与()严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。(1)贩毒(2)走私(3)恐怖活动(4)赌博A.(1)(2)B.(1)(3)C.(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列()情况进行登记：A.有权机关名称，执法人员姓名和证件号码;B.金融机构经办人员姓名;C.被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名;D.协助查询、冻结、扣划的时间和金额;
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