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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A、交易性质B、交易目的C、交易的受益人D、交易的资金风险
按照客户身份资料和交易记录保存制度要求，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。（）此题为判断题(对，错)。
按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？A.妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元B.妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元C.妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元D.妻子代丈夫兑付
金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。此题为判断题(对，错)。
金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地（）。A.中国人民银行分支机构B.金融机构主管部门
金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币（）。A.销毁B.交存当地中国人民银行分支机构
金融机构占压财政存款或者资金的，按照《金融违法行为处罚办法》规定应当（ ）。A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得B.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予记大过直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分C.情节严重的，暂停或者停止该项业务D.构成非法吸
银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露()重大事项等信息。A.财务会计报告B.风险管理状况C.董事和高级管理人员变更
银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构按照规定，如实向社会公众披露的信息不包括（ ）。A．财务会计报告B．风险管理状况C．董事和高级管理人员变更D．公司近期拟进行的重大收购、兼许决策
国家机关、金融机构、企事业组织、社会团体以及其他单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。此题为判断题(对，错)。
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