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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照( )，妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全性原则B、准确性原则C、完整性原则D、保密性原则
金融机构应当按照()的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。A.内控制度B.会计制度C.操作规程D.临柜手工登记簿
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。A.安全B.准确C.完整D.保密
银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。此题为判断题(对，错)。
《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》规定，金融机构应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其从事信贷资产证券化业务活动的有关信息，披露的信息应当至少包括以下哪些内容（ ）。A.从事信贷资产证券化业务活动的目的，在信贷资产证券化业务活动中担当的角色、提供的服务、所承担的义务、责任及其限度B.当年
金融机构占压财政存款或者资金的，按照《金融违法行为处罚办法》规定应当（ ）。A.给予警告，没收违法所得，并处违法所得B.对该金融机构直接负责的高级管理人员给予记大过直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分C.情节严重的，暂停或者停止该项业务D.构成非法吸
中资商业银行法人机构应当在收到开业核准文件并按规定取得营业执照后，领取金融许可证。此题为判断题(对，错)。
金融机构董事长（理事长）、行长（总经理、主任）及分支机构行长（总经理、主任）缺位时，金融机构应当按照公司章程等规定指定相关人员代为履职，并在指定之后（ ）日内向监管机构报告。A.1B.2C.3D.5
按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？A.妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元B.妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元C.妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元D.妻子代丈夫兑付
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度
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