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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错
中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融机构提出的人民币真伪鉴定申请的，中国人民银行可对该授权的鉴定机构处以1千元以上5万元以下罚款。()此题为判断题(对，错)。
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示( )否则，金融机构有权拒绝A.行员证B.执法证C.检查证D.身份证
下列行为属于金融机构不履行人民币收付业务的法定职责。A.拒绝为公众调剂人民币券别B.拒绝兑换残缺或污损的人民币C.两者皆是
在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。A．检查人员未出示检查通知书B．检查人员未出示合法证件C．检查人员少于2人D．检查人员多于2人E．检查人员等于2人
银监会进行现场检查时，在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。A．检查人员未出示检查通知书B．检查人员未出示合法证件C．检查人员少于2人D．检查人员多于2人E．检查人员未提前预约
在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。A．检查人员多于2人B．检查人员未出示合法证件C．检查人员少于2人D．检查人员未出示检查通知书E．检查人员只有1人
在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。A．检查人员未出示检查通知书B．检查人员未出示合法证件C．检查人员只有1人D．检查人员有2人E．检查人员有3人
在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。A．调查人员未出示调查通知书B．调查人员未出示合法证件C．调查人员少于2人D．调查人员多于2人E．调查人员未提前预约
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