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下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
非银行金融机构与商业银行的不同之处在于（ ）。A．资金来源的主要渠道不同B．资金运用的主要形式不同C．信用创造功能不同D．经营方式不同
非银行金融机构与商业银行的不同之处在于（ ）。A．资金来源的主要渠道不同B．经营方式不同C．信用创造功能不同D．商业银行受银监会监督管理，而非银行金融机构不受银监会监督管理E．资金运用的主要形式不同
以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（ ）。A．擅自设立金融机构罪B．用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪C．非法吸收公众存款罪D．伪造、变造金融票证罪
总行（）负责票据融资业务的授信风险管理,包括授信风险的制度建设和授信审批等。A.金融机构部B.授信执行部C.风险管理部D.公司业务部
关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:A.仅适用于金融机构。B.不适用于中国人民银行。C.可适用于银监会。D.仅适用于金融机构和特定非金融机构。
保险人对银行或其他金融机构与企业之间的借贷合同进行担保并承保其信用风险的一种信用保险业务是()。A、赊销信用保险B、贷款信用保险C、个人贷款信用保险D、长期商业信用保险
根据《外资银行管理条例》的规定，外资银行包括（ ）。A．外国金融机构与中国的公司、企业共同出资设立的中外合资银行B．一家外国银行单独出资的外商独资银行C．外国银行代表处D．外国银行分行E．一家外国银行与其他金融机构共同出资设立的外资独资银行
金融机构主要分为（ ）两大类。A．银行与非银行金融机构B．银行与证券机构C．银行与保险机构D．中央银行与商业银行
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