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以下哪些情况符合反洗钱现场检查程序要求。()A.检查组人员仅有1人B.检查组人员仅有2人C.检查组未出示执法证D.检查组末出示检查通知书
现场检查时，检查人员一般不得少于2人，应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构也应予以配合。( )此题为判断题(对，错)。
检查组在开展现场检查前，应向被查单位发送检查通知书，检查通知书由()统一编号。A.项目主办部门B.内控合规部门C.办公室D.监察部
2013年5月，某检查组一行6人前往XX支行开展检查项目，检查人员在现场检查过程有如下行为，其中正确的是()。A.考虑到该检查项目是小型检查项目，检查人员未签订检查责任书。B.检查人员小王对被查机构的乌龟养殖户农户贷款产生疑问，与主查刘某一同前往客户家中进行现场查证客户是否确实是乌龟养殖户。C.检
在内控合规管理信息系统中，检查结束前，由()上传现场检查报告等资料。A.各检查人员B.检查组长C.主查D.一般检查人员
中国银监会及其派出机构派出检查人员在执行现场检查时，可以采用的是()。A.局部检查B.司法检查C.安全性检查D.稽核调查
银监会进行现场检查时，在( )的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。A．检查人员未出示检查通知书B．检查人员未出示合法证件C．检查人员少于2人D．检查人员多于2人E．检查人员未提前预约
银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查，以下属于检查主要内容的是:A.董事会和高级管理层在市场风险管理中的履职情况B.市场风险管理政策和程序的完善性及其实施情况C.市场风险管理系统所用假设前提和参数的合理性、稳定性D.市场风险限额管理的有效性E.市场风险资本的充足性F.负责市场风险
中国保监会对保险机构的监督管理，采取( )的方式。A、现场监管B、非现场监管C、重点监管D、现场监管与非现场监管相结合
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