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客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素
商业银行确定其流动性风险偏好应考虑的因素包括：A.经营战略B.业务特点C.财务实力D.市场影响力
风险识别过程中应关注的外部因素包括：( )。A.经济形势B.法律变化C.科技进步D.运营管理
风险识别过程中应关注的内部因素包括：( )。A.人力资源B.财务指标C.经济金融形势D.运营管理
企业风险识别过程中应关注各类风险因素，下列属于内部因素的是：()。A.经济形势B.法律变化C.科技进步D.运营管理
风险识别过程中应关注各类风险因素，下列属于外部因素的是：()。A.人力资源B.财务指标C.经济金融形势D.运营管理
合规管理定期报告的核心要素是()。A.合规风险评估情况B.合规风险监测情况C.合规风险原因分析D.已采取的风险控制措施
下列不属于债项特定风险因素的是：A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别
商业银行信贷人员对客户行业风险非财务因素分析应关注()。A.行业定位B.企业竞争力和结构C.行业管制D.产品定位、分散度和集中度。
下列属于操作风险识别主要任务的是()。A.风险发生的因素B.风险发生的频率C.风险学习D.风险可能产生的影响和损失E.不同业务面临的操作风险
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