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在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.客户信息的公开程度B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C.自然人客户年龄D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息
在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C.国家(地区)的上游犯罪状况D.特殊的金融监管风险
在客户洗钱风险评估中，业务风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.与现金的关联程度B.非面对面交易C.跨境交易D.代理交易
合规风险评估报告主要包括以下哪些内容( )A.报告期合规管理工作总体情况B.报告期合规风险分析C.合规管理面临的挑战D.下一步工作措施与管理建议
在操作风险管理中，信息系统的主要作用在于：（ ）。A．支持风险评估B．建立损失数据库C．风险指标收集与报告D．风险管理和建立资本模型
下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?( )A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别
操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于非流程风险。A．欺诈操作失误B．人力资源配置不当C．增加人工授权控制产生的内部欺诈D．欺诈
国际上通行的风险分散做法是根据国家风险评估的结果，对某一特定国贷款和投资数额规定一个上限，即实行（ ）。A．银团贷款B．共同投资C．国别限额D．联合融资
在分析国家风险的方法中，（ ）根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。A．结构定性分析B．完全定性分析C．清单分析D．定量分析
操作风险评估一般从（ ）两个层面开展。A．业务管理B．风险管理C．内部管理D．外部管理E．资产管理
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