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商业银行内部控制的要素包括：A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督评价与纠正E.信息交流与反馈
商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和（ ）。A.控制B.限制C.评估D.评价
下列属于信息系统风险识别的方法的是（ ）。A.问询法B.流程图法C.历史资料D.类比法
监事会内部控制监督重点包括：A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督评价与纠正
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：A.划分客户的风险等级。B.适时调整客户风险等级。C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。
风险识别过程中应关注的外部因素包括：( )。A.经济形势B.法律变化C.科技进步D.运营管理
风险识别过程中应关注的内部因素包括：( )。A.人力资源B.财务指标C.经济金融形势D.运营管理
风险评估的程序包括：( )。A.目标设定B.风险识别C.风险分析D.风险应对
合规风险监测的基础是()A.合规风险评估B.合规风险报告C.合规风险量化D.合规风险识别
合规风险评估的基础是()A.合规风险监测B.合规风险报告C.合规风险识别D.合规风险测试
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