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CA的核心职责是A、签发和管理证书B、审核用户真实信息C、发布黑名单D、建立实体链路安全
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。
反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户。A.系统管理员 B.综合报告员 C.黑名单录入员 D.网点操作员
银行在开立账户时,在与客户建立关系前,应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为:A.商业客户本身B.商业客户背后相关个人C.商业客户董事D.商业客户主要股东及实益拥有人
查验个人客户的身份证是否真实,可通过哪些途径核查( )?A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系统;D、公证机关