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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()A.一级B.二级C.三级D.四级
合规风险矩阵应当包含( )A.风险程度B.风险发生概率C.风险值D.风险原因
我行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查?( )A.内部风险B.外部风险C.洗钱风险D.重大风险
风险识别过程中应关注的外部因素包括：( )。A.经济形势B.法律变化C.科技进步D.运营管理
风险识别过程中应关注的内部因素包括：( )。A.人力资源B.财务指标C.经济金融形势D.运营管理
风险评估的程序包括：( )。A.目标设定B.风险识别C.风险分析D.风险应对
风险应对策略包括：( )。A.风险规避B.风险降低C.风险转移D.风险承受
合规风险监测测试应当()A.以战略为导向B.以风险为导向C.以发展为导向D.以管理为导向
商业银行管理层作出风险应对举措之后滞留的风险叫做()A.残留风险B.附属风险C.固有风险D.剩余风险
由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()A.重大类B.较大类C.关注类D.一般类
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