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属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。A、《关于洗钱问题的四十项建议》B、《反恐融资9项特别建议》C、《有效银行监管核心原则》D、《综合KYC风险管理》
FATF是( )的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组
FATF的主要职责是( )。A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区)，则银行( )A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息B、应要求境外机构再次补充
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益D.反洗钱和
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()A、防止大规模杀伤性武器扩散B、反洗钱C、饭恐怖融资D、打击税务犯罪
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A.联合国B.世界银行C.国际刑警组织D.FATF
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
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