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《中华人民共和国商业银行法》于___年___月___日起施行。A.1996年7月1日B.1996年10月1日C.1996年8月1日D.1995年7月1日
我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。A.修订后的新宪法B.修订后的新刑法C.修订后的新中国人民银行法D.金融机构反洗钱规定
违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是( )樟树市支行。A.工商银行B.农业银行C.中国银行D.建设银行
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )A.反洗钱立法B.制定金融业反洗钱规则的职能C.对金融业反洗钱的行政管理职能D.负责反洗钱的资金监控
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》中所称货币是指______。A.人民币和外币B.人民币纸币和硬币C.人民币纸币和外币纸币
《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》提供的计息方式有()。A.积数计息法B.逐笔计息法C.逐日计息法D.逐月计息法
人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。A.主币和辅币B.纸币和硬币C.流通币和退出流通币
《中华人民共和国人民币管理条例》是根据（）制定的。A.《中华人民共和国中国人民银行法》B.《中华人民共和国宪法》C.《中华人民共和国刑法》
商业银行合规风险管理指引根据()制定。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.商业银行法D.中华人民共和国合同法
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》的施行时间是（）。A.2000年5月1日B.2003年7月1日C.2004年2月1日
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