《反洗钱法》中,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理
《反洗钱法》中，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处( )万元罚款。
A、2
B、1-5
C、2-5
D、3
解析：金融机构反洗钱规定
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告A 职业技能鉴定 2020-05-26 …
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《中国农业银行关联交易管理基本规范》,不属于授信类关联交易的是():A.贸易融资B.保理C.信贷 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《中国农业银行内部交易管理办法》,下列不属于内部交易中代理交易的是():A.资产托管B.代理销售 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《中国农业银行关联交易管理基本规范》,属于资产转移类关联交易的是():A.租入或租出资产B.自用 职业技能鉴定 2020-05-27 …
按照现行投资管理体制及有关规定,下列各项属于固定资产投资活动的是( )。A.更新改造固定资产B. 财会类考试 2020-05-30 …
下列关于期货公司的表述正确的有( )。 A.期货公司计算净资本时,应当按照《期货交易管理条 职业资格考试 2020-06-04 …
关于商业银行销售理财汁划汇集的理财资金,应( )。A.与银行资产分开管理B.按照理财合同 财会类考试 2020-06-27 …
1980年4月，中外合资企业--北京航空食品有限公司领取了国家外资管理委员会颁发的“外资审字（19 历史 2020-07-11 …
这句话怎么翻译,在线求大神啊~!签约合同必须按照合同中规定的份数用公司统一的标书纸打印,并确保在每份 英语 2020-12-02 …