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下列关于反洗钱，叙述正确的有（ ）。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和
（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《中华人民共和国反洗钱法》自（ ）起施行。A．2008年B．2007年C．2006年D．2005年
根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱 工作进行监督管理。A．银行业监督管理委员会B．财政部C．证券业监督管理委员会D．中国人民银行
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C．明确
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