《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行
()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。A 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议 职业技能鉴定 2020-05-27 …
()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()A.40＋9项建议B.40＋8项建议C 职业技能鉴定 2020-05-27 …
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗 财会类考试 2020-05-30 …
FATF是( )的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐 财会类考试 2020-05-30 …
作为虚拟的数字货币，比特币不依赖于特定货币机构发行，而依特定算法计算产生。如今比特币已可套现，币值大 政治 2020-12-31 …