根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()A.未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚()
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C.违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
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