金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工
金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.违反保密规定，泄露有关信息
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
金融机构的分支机构可以在可疑交易发生后的10个工作日内直接以电子方式报送中国反洗钱监测分析中 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构有以下()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工 职业技能鉴定 2020-05-27 …
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。 职业技能鉴定 2020-05-27 …
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,可以:A.处二十万元以上五十万元以下罚款B.对直接 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗钱C.利用期货、 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的有( )。A.按照规定建立反洗钱内部控制制度 B.泄露因反 财会类考试 2020-06-27 …
应纳入反洗钱监管范围的行业（职业）有哪些？《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中有 其他 2020-07-11 …
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为了使牛仔裤呈现“穿旧”效果，在工业洗衣机中用酶洗代替传统的浮石擦洗，是目前重要的生产手段（工艺流程 语文 2020-11-21 …