金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为，并致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。（）
此题为判断题(对，错)。
下列选项中与客户客观风险承受能力呈正向关系的是()。(1)客户的年龄(2)客户资金可用时间(3)客户 职业资格考试 2020-05-22 …
若关系“订单”包括订单编号、物品类型、服务价格、客户姓名、客户联系电话、日期等属性,订单编号为主码, 计算机类考试 2020-05-24 …
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()A.军官证B.身份证C.护照D.港澳台居民身 职业技能鉴定 2020-05-26 …
同时满足下列两项条件的授信客户为“正常类授信客户”:客户内部评级为( )级的公司授信客户;没 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列那种情况出现时,应重新识别客户?A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、客户提出销户D、客户代理 职业技能鉴定 2020-05-27 …
农业银行致力于将三级核心客户打造成对公业务的主体客户群体。截至2012年末,三级核心客户存贷 职业技能鉴定 2020-05-27 …
在CCRM系统中,客户主管客户经理只能有一个。() 职业技能鉴定 2020-05-27 …
北宋时期“主户”（有田产的人）占民户总数的20%左右，其余大都是客戶或佃户（租种别人土地为生的农民 历史 2020-06-28 …