以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()
A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则
B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分
C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项
D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的 财会类考试 2020-05-21 …
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由 财会类考试 2020-05-21 …
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上 职业技能鉴定 2020-05-27 …
公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素?A.信用B. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务A.应尽B.反洗钱C.法定D. 职业技能鉴定 2020-05-27 …
关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是( )。A.非依法律规定,不得向任何单位 财会类考试 2020-05-30 …
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。A.建立客户身份识别制度B.建立 财会类考试 2020-06-27 …
同学们做完实验后的玻璃试管中常附着难清洗的物质，下列清洗方法不正确的是（）A.内壁有CaCO3的试管 化学 2020-11-10 …