《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员 财会类考试 2020-05-21 …
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。A.中国人民银行B. 职业技能鉴定 2020-05-26 …
国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。A 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《打击跨国有组织犯罪公约》由()发布。A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《反腐败公约》由()发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.FATFD.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 职业技能鉴定 2020-05-27 …
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责A.中国人民银行 职业技能鉴定 2020-05-27 …
我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有( )。A、中国人民银行总行B、中国人民银 财会类考试 2020-05-30 …
属于专业反洗钱国际组织的是( )。A、亚太反洗钱小组B、欧亚反洗钱与反恐融资小组C、巴塞尔银行监 财会类考试 2020-05-30 …