早教吧考试题库频道 --> 职业技能鉴定 -->银行岗位 -->
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
题目
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
参考答案
答案：对
看了银行客户洗钱风险分类的指标目前...的网友还看了以下：
小华不小心在衣服上沾了一些油漆于是他马上用水冲洗,没有洗去,接着他改用洗衣粉水洗,也没有能够洗去. 其他 2020-05-15 …
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的?()A.金融机构的客户有任何信息变 职业技能鉴定 2020-05-27 …
以下哪些内容体现了客户洗钱风险等级分类同一性原则?()A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一 职业技能鉴定 2020-05-27 …
按照反洗钱法律规定,以下哪类机构在与客户签订业务合同时,可不留存客户有效身份证件或者其他身份 职业技能鉴定 2020-05-27 …
下列那种情况出现时,应重新识别客户?A、客户行为异常B、客户有洗钱嫌疑C、客户提出销户D、客户代理 职业技能鉴定 2020-05-27 …
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有( )。A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民银行结算账户管理 财会类考试 2020-05-30 …
一道应用题.一个村庄有1000户人家,有700户有电话.村口一户得到防汛通知,要求他尽快通知全村各 数学 2020-06-12 …
小明调查40户家庭拥有电脑和摄象机的情况（每户至少用有一种）如下,有电脑的33户,有摄象机的28户 数学 2020-06-27 …
（二）神奇的书没有一艘非凡的战舰,即令你一贫如洗,能像一用户名：江南style920|分类：1分钟 语文 2020-07-09 …
模糊搜索：
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准