根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。A.健全反洗钱内控制度B.

Question

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。

A．健全反洗钱内控制度

B．建立客户身份识别制度

C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

Answer 1

正确答案：ABDE
金融机构的反洗钱义务：(1)健全反洗钱内部控制制度；(2)建立客户身份识别制度；设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。