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( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》 C.《金融机
题目
（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案
正确答案：D
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。
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