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对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：A.处二十万元以上五十万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直
金融机构擅自变更负责人的，处以_________的罚款。A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上30万元以下
金融机构擅自变更法定营业地址的，处以________的罚款。A.1万元以上5万元以下B.1万元以上10万元以下C.5万元以上10万元以下D.10万元以上30万元以下
金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.违反保密规定，泄露有关信息C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按照规定履行客户身份识别义务D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
非法买卖流通人民币的,且没有违法所得的，处（）罚款。A.1000元以上5000元以下B.1000元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.2万元以上20万元以下
商业银行有()情形的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。A.拒绝或者阻碍国务院银行业监督管理机构检查监督的B.提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的C.向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件的D.未遵守资本充足
个人保险代理人违反本法规定的，由保险监督管理机构给予警告，可以并处二万元以下的罚款;情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款，并可以( )。A.吊销其展业证书B.解除其代理合同C.追究其刑事责任D.吊销其资格证书
中国保监会责令改正，处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销营业许可证；对该机构直接负责的主管人员和其他责任人员，给予警告，并处1万元以上10万元以下罚款。下列哪种情形并不适用上述处罚。（ ）A.未按规定缴存保证金或者未经批准动用保证金B.未按规定投保职业责任保险或者未保持职
保险代理机构未按规定缴存保证金的，由中国保监会责令改正，处以( )罚款。A．5万元以上10万元以下B．3万元以上10万元以下C．10万元以上30万元以下D．5万元以上30万元以下
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