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以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告D.金融机构对规定金额以上的转账交
以下哪种说法是正确的?()A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责B.《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的?()A.金融机构的客户有任何信息变化，都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施B.金融机构应根据客户风险等级的调整期限，定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施C.金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的?()A.权重法B.运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。C.定性与定量分析相结合的方式D.定性法
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖
以下关于对廉洁自律的认识，哪一种观点是正确的?()A.廉洁自律是对农业银行员工的最高要求B.现代企业以获取利润为最大目标，廉洁自律与实现企业利润目标没有任何关系C.廉洁自律反映的是一个人的道德素质，它与企业合规管理没有关系D.廉洁自律是农业银行员工正确做事的一项基本准则和应该具备的职业操守，体现了
以下哪些选择描述是正确的?( )A．Internet是基础，是包括Intranet和Extranet的各种应用集合B．Intranet强调企业内部各部门的联系，业务范围限于企业内部C．Extranet强调各企业间联系，如贸易伙伴、消费者以及认证机构D．Internet业务范围最小，Intranet
以下哪种做法是正确的“职责分离”做法?A、程序员不允许访问产品数据文件B、程序员可以使用系统控制台C、控制台操作员可以操作磁带和硬盘D、磁带操作员可以使用系统控制台
在风险分析中，以下哪种说法是正确的?A、定量影响分析的主要优点是它对风险进行排序并对那些需要立即改善的环节进行标识。B、定性影响分析可以很容易地对控制进行成本收益分析。C、定量影响分析不能用在对控制进行的成本收益分析中。D、定量影响分析的主要优点是它对影响大小给出了一个度量
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