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A.UFO系统提供了3种传输方式:点对点;邮局信箱;电子邮件;B.使用“点对点方式”,发送方和接收方必须同时分别打开“文件传输_发送”、“文件传输_接收”对话框;C.使用“电子邮件方式”,可以使用其他应用程序接收文件,例如使用MicrosoftMail。接收后的文件可以正常使用;D.使用“邮局信箱
全宗内档案的分类往往需要两种以上分类法的结合使用。以下所列复式分类法哪些是正确的?()A.年度—组织机械分类法B.组织机构—年度分类法C.年度—问题分类法D.问题—年度分类法
根据《宪法》的规定,以下哪种说法是不正确的?( )A.姓名权是我国宪法明确规定的公民基本权利B.监督权包括批评建议权、控告检举权和申诉权C.年满18周岁的公民都有选举权和被选举权,但依法被剥夺政治权利的人除外。D.受教育是我国公民的权利和义务
以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告D.金融机构有
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的?()A.反洗钱及反恐融资协查,是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理D.对于协查涉及尚未报送过可疑
以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C.报告级别为“一般可疑”的报告,由二级分行审核完毕后通过系统上报D.报告级别为“重点可疑”及以上级别
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的?()A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查