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《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，集团客户授信业务主要包括贷款、拆借和贸易融资等表内业务。()此题为判断题(对，错)。
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()A.国家或地区因素B.行业因素C.业务因素D.客户性别因素
单位客户的有效身份证件包括()A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照B.机构成立的政府批示或者文件C.组织机构代码证D.税务登记证
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括()A.识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B.识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息D.对业务关系采取持续的尽职调查
保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括()A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质C.适当延长客户身份资料的更新周期D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B.客户行为或者交易情况出现异常的C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖
客户身份识别完整性原则主要包括()A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C.完整登记客户身份基本信息D.完整留存各类身份证件复印件或影印
客户风险等级划分的参考要素包括()A.客户特性B.地域C.业务D.职业(行业)
保险机构可对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括()：A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系B.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质C.适当延长客户身份资料的更新周期D.在合理的交易规模内，适当降低客户身份识别措施
客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面?A、姓名或者名称B、身份证件或者身份证明文件种类C、身份证件号码D、注册资本E、法定代表人
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