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自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.200万元B.50万元C.100万元D.500万元
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.200万元B.50万元C.100万元D.500万元
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金票据解付,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5万元B.10万元C.20万元D.50万元
以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告D.金融机构有