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按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？A.妻子往丈夫的账户中一次性存款2万元B.妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元C.妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元D.妻子代丈夫兑付
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？A.信用B.地域C.业务D.行业
按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件。B.登记委托人、受益人的身份基本信息C.留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.了解信托财产来源。
按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。此题为判断题(对，错)。
()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。A.2008年B.2009年C.2012年D.2013年
《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为()A.2006-10-31B.2007-10-31C.2003-10-31D.2007-1-1
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含()A.事前预防B.事前控制C.事后监督D.事后纠正
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()A.符合依法经营内在需要B.符合接受外部监管要求C.是金融业安全的保障基础D.是参与国际竞争的唯一要求
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分A.反洗钱领导小组组长B.反洗钱专干C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员D.其他直接责任人员
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A.5B.6C.7D.8
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