早教吧考试题库频道 --> 财会类考试 -->银行从业 -->
( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。 A.《反洗钱法》 B.《银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱
题目
（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
参考答案
正确答案：D
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。
看了( )具体列举了商业银行的可疑...的网友还看了以下：
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。 A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控 财会类考试 2020-05-21 …
银行业金融机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构采取监管强制措 职业技能鉴定 2020-05-26 …
银行业监督管理机构违反审慎经营规则的,国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实 职业技能鉴定 2020-05-27 …
中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易 职业技能鉴定 2020-05-27 …
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十 职业技能鉴定 2020-05-27 …
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。A.银 职业技能鉴定 2020-05-27 …
根据《金融机构反洗钱规定》,( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱 工作进行监 财会类考试 2020-06-27 …
根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分()根据《反洗钱法》规定,金 其他 2020-06-30 …
十八届六中全会指出：“要健全国家监察组织架构，形成全面覆盖国家机关及其公务员的国家监察体系。”为此 政治 2020-07-04 …
飞机起落架机构属于（）A.曲柄摇杆机构B.双摇杆机构C.平行双曲柄机构D.反向双曲柄机构 其他 2020-12-15 …