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2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。A．建立客户身份识别制度B．建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测C．建立大额交易和可疑交易报告制度D．建立客户资料和交易记录保存制度
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处( )罚款。A.处50万元以上500万元以下B.处50万元以上200万元以下C.处20万元以上500万元以下D.处30万元以上500万元以下
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A.5B.6C.7D.8
反洗钱法律制度的发展趋势包括()A.从单纯打击转向预防与打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
A对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分B对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分C对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任D对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改
违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是( )樟树市支行。A.工商银行B.农业银行C.中国银行D.建设银行
《反洗钱法》规定的举报接受机关：A.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少B.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多C.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致D.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
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