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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。A、客户身份识别B、大额和可疑交易报告C、可疑交易的分析D、与司法机关全面合作
由于存款业务量巨大，故存款合同一般采用（ ）。A．客户制定的格式合同B．客户与存款机构协商的格式合同C．存款机构制定的格式合同D．口头形式
企业营销研究的重点应放在客户的（ ）。A．感情动机B．理智动机C．生理性动机D．信任动机
存款合同是一种实践件合同，( )合同成立。A．客户填写存款凭证时B．舣方口头承诺时C．存款机构出具存款凭证后D．双方在合同上签字时
银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。A．建立和实施客户身份识别制度B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．建立健全反洗钱内部控制制度E．开展反洗钱培训和宣传工作
客户的购买动机包括（ ）。A．精神动机B．生理性动机C．心理性动机D．物质动机
客户信用评级方法中的专家判断法是依据：（ ）。A．精确的数理模型B．外部专业机构的意见C．高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识D．以上都不是
商业银行的客户可以分为（ ）A．法人客户B．个人客户C．企业客户D．集团客户E．机构客户
合规文化建设中需要重点开展的工作有()。A.大力拓展优质客户B.建立科学的激励约束机制C.加强案件防控教育和业务培训D.合规部门应与其他部门开展良好的合作
对公客户快捷开户管理(新增)哪些信息是必输项?()A.客户号B.机构信用代码C.证件号码D.行政区划
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