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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()A.建立客户身份识别制度B.客户身份资料交易记录保存制度C.持续的员工培训制度D.大额交易和可疑交易报告制度
金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度A.合规方法B.风险为本方法C.合规与风险并重D.风险测试方法
在农发行系统内对同一客户只能由（ ）机构按照审批程序和授权要求核定授信额度。A.一个B.二个C.三个D.多个
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存（ ）年。A.3年B.5年C.10年D.15年
以下不属于岗位轮换方式的是：A.营销序列人员变更服务客户B.本机构或本部内轮换C.互控岗位之间轮换D.跨机构或跨部门轮换
金融机构不得为客户开立匿名帐户或（ ）,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A.实名帐户B.联名帐户C.同名帐户D.假名账户
以下不是国家开发银行中小企业贷款客户开发与培育原则的是（ ）。A.规划先行B.机制先行C.开发与风险控制并重D.实力优先
对每个有授信业务的企业客户，银行各分支机构必须保存相关的信贷档案，包括以下文件：A.授信信息B.客户信息C.财务信息D.贷款信息
下列不得作为小企业授信客户的有:A.公立学校、公立医院等公共事业服务机构B.建筑安装企业C.驾校、民营培训机构D.房地产开发企业
对于客户为外国政要的，金融机构应当：A.采取合理措施了解其资金来源和用途。B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C.办理交易前经高级管理层批准。D.逐笔报告可疑交易。
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