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金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。判断对错
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。判断对错
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错
我国实施客户身份识别制度的目的,是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息,以提高反洗钱工作的有效性。判断对错
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。判断对错
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
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