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客户经理及经营部门(或机构)在放款管理中的主要职责不包括()。A、负责接收、审核客户用信申请，及时发起放款申请B、负责落实授信审批决议和用信条件C、负责查询和核实客户是否有足够的授信额度可以使用D、审查授信业务审批和操作手续的合规性、完备性
分行集团客户关系管理部门根据集团客户风险排查结果，在总行《名单》基础上，对《名单》调整增补提出建议，并对潜在风险集团逐户制定风险管控方案，经授信管理部门、风险管理部门出具意见，报( )审批同意后实施。A分管行领导B总行C分行行长D北京审批部
某行行长越权命令某客户经理向某企业发放贷款，客户经理决定报告有关监督部门。以下报告路线错误的是：()。A.直接向上级行合规部门报告B.直接向上级行监察部门报告C.直接向总行合规部门报告D.直接向司法部门报告
商业银行应指定部门负责全行集团客户授信活动的组织管理，负责组织对集团客户授信的()。A.信息服务B.信息管理C.信息披露D.信息搜集
金融机构在（）的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。A.兼并B.接管C.破产和解散D.变更
金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）此题为判断题(对，错)。
以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户D.交易异常的客户
客户身份识别途径有哪几种?( )A.实地查访;B.向工商行政部门核实;C.回访客户;D.向公安机关核查
中小企业批量开发客户的来源渠道有：()A、与政府部门机构合作B、大型商业渠道客户C、专业批发类市场D、供应链融资核心企业产业链E:特色产业集群
经办行信贷经营部门应细致了解客户的股东情况、关联企业情况，判断其是否是集团客户。如果为集团客户，应上报至能对集团母公司和各成员公司的开户行实施有效授信控制的()，其原则上应指定由母公司所在行为集团客户的()，集团客户的其他经办行为()A.管辖行信贷经营部门 主办行 承办行B.管辖行信贷经营部门 主
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