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国家开发银行国内常年法律顾问服务律师事务所资质有以下哪些要求( )。A.为国内知名的中等以上规模的综合性律师事务所B.具有金融业务专长C.具有良好的业绩D.合伙人及其他经办律师具有相关法域的执业资质,整体优势明显E.收费合理
我国反洗钱法律规定的,金融机构可依法采取的客户身份识别措施有哪些。
《湖北省农村信用社员工违规行为处理暂行办法》中规定,对违规责任人的纪律处分有哪些?
商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定,不得有下列哪些行为?( )A.利用职务上的便利,索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费B.利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金C.违反规定御私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保D.可在其他经济组织兼职