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某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时，发现客户出示的身份证和本人年龄不是很相符，询问客户是否是本人，客户先是说不是本人，要求他出示本人身份证时，客户又坚称是本人，而且态度非常强硬，经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对，客户所说与机内记录有很多出入，至此客
银行柜员在受理贴现业务前，应针对贴现票据的()等情况向承兑行进行查询。A.票面要素B.是否存在他行查询C.公示催告D.挂失止付
农信银通存通兑业务对于柜员因操作失误产生的错账，如记账金额错误或记账反方可使用哪两个交易进行的补救?
《湖北省农村信用社综合业务系统管理办法补充管理规定》对柜员岗位设置是如何规定的?
检查发现某支行柜员既负责业务办理又负责业务授权，该行为违背：()。A.不相容职务分离控制B.会计系统控制C.绩效考核控制D.财产保护控制
一位废品收购站老板持现金来到农行开户，要求将此笔款项电汇至开曼群岛，请问柜员在对该客户进行风险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑?()A.客户特性B.地域C.业务D.行业
银行业案件主要集中的六个领域包括:（ ）A.授权卡（柜员卡）B.监控检查C.空白凭证D.金库尾箱
外资银行分行如与当地代理银行签署协议,由当地代理银行完成自动柜员机的加钞、收取吞没的银行卡等工作,代理银行负责监管和平帐等工作。此题为判断题(对，错)。
《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定银行业金融机构柜员的轮岗期限不超过A.6个月B.1年C.2年D.3年
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