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犯罪嫌疑人李某(住A市B区C住宅小区201房)涉嫌洗钱犯罪。在侦查阶段，同住201房的李某的父母聘请律师王某提供法律服务，后李某被监视居住。李某在被监视居住期间，应遵守( )。A．未经执行机关批准不得离开A市B．未经执行机关批准不得离开A市B区C住宅小区201房C．未经执行机关批准可以会见自己的父
在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。判断对错
按照刑法，下列（ ）属于洗钱犯罪。A.明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质B.明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质C.明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质E.以上都对
()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。A.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B.禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约C.打击跨国有组织犯罪公约D.反腐败公约
洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括()A.上游犯罪范围不断扩大B.行为方式更为多样C.主观要件适当放宽D.责任追究更加严厉
客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。（ ）
洗钱过程中，（ ）指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。A．融合阶段B．培植阶段C．处置阶段D．收益阶段
()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪A.2010B.2011C.2012D.2013
我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。A.修订后的新宪法B.修订后的新刑法C.修订后的新中国人民银行法D.金融机构反洗钱规定
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