早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享
创建时间 资源类别 相关度排序
共找到 82 与洗钱罪 相关的结果,耗时5 ms rss sitemap
洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种,请列举?
下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。A.行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款,而协助其以转账的方式进行资金转移已构成洗钱罪B.行为人高某不知叶某所持其贩卖毒品所得赃款,而为其设立资金账户的行为不构成洗钱罪C.行为人郑某明知林某系黑社会组织成员,而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行
什么是洗钱罪?
洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度。()此题为判断题(对,错)。
根据《刑法》,明知是()的违法所得及其生产的收益,而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,构成洗钱罪。A.走私犯罪B.财产犯罪C.毒品犯罪D.经济犯罪
我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。()此题为判断题(对,错)。
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。判断对错
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪