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将洗钱犯罪的主观方面限定于故意的立法模式是国际立法的主要趋势。判断对错
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?A.2007年10月31日B.2007年1月1日C.2006年1月1日D.2006年10月31日
下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游罪?()A.毒品犯罪B.走私犯罪C.金融诈骗犯罪D.危害税收征管罪
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A.5B.6C.7D.8
我国最高立法机关2012年12月在《刑法修正案》中，将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。判断对错
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。此题为判断题(对，错)。
按照刑法，下列（ ）属于洗钱犯罪。A.明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质B.明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质C.明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质E.以上都对
洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了()的发展脉络A.毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪B.黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪C.恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪D.贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
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