共找到 82 与洗钱罪 相关的结果，耗时4 ms
《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。()此题为判断题(对，错)。
我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。A.修订后的新宪法B.修订后的新刑法C.修订后的新中国人民银行法D.金融机构反洗钱规定
洗钱的过程具有以下哪些特征( )A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B.改变有关金钱的形式C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
反洗钱主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告。( )此题为判断题(对，错)。
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，以口头形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。( )此题为判断题(对，错)。
国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪的洗钱案件是：（）。A.许超凡等人洗钱案B.成克杰洗钱案C.厦门远华走私洗钱案D.汪照投资企业洗钱案
我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。A.修订后的新宪法B.修订后的新刑法C.修订后的新中国人民银行法D.金融机构反洗钱规定
下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪？（）A.破坏金融秩序罪B.偷漏税犯罪C.贪污贿赂罪D.恐怖活动犯罪
热门搜索：