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在“管理学理论”中首先提出“系统分析”概念的是( )A.日本松下电器公司B.德国西门子公司C.美国兰德公司D.美国通用公司
下面属于国家开发银行信贷管理基本理念的是（ ）。A.贯彻全面风险管理原则，防范中长期信贷风险B.实施信贷资产动态管理，巩固一流信贷业绩C.实行对不同客户或项目的差别化弹性管理D.在实施量化贷后管理与考核机制的基础上提高信贷管理的针对性
各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。此题为判断题(对，错)。
以下哪种关于风险监测分析的表述是错误的?()A.风险监测分析是农业银行以风险为本的监管理念为指导B.风险监测分析以反洗钱系统可疑交易报告数据为基础C.风险监测分析采取“系统支持、重点监控、专业分析、广泛应用”的风险监测方法D.风险监测分析应在在防控内外风险中发挥积极作用
商业银行合规管理实践中提倡的“三个层面的合规”是指()。A.理念层面 制度层面 执行层面B.制度层面 业务层面 工作层面C.机构层面 风险层面 执行层面D.执行层面 制度层面 应用层面
合规管理的相关概念表述中哪项内容不正确()。A.合规管理是商业银行有效识别和管理合规风险，主动预防违规事件发生的动态过程和商业银行保障经营管理活动依法合规的一系列制度安排与方法措施的总和B.合规管理是商业银行的一项核心风险管理活动，但与内部控制没有关系C.合规管理分为合规部门的专业合规管理与非合规
关于整改纠偏(违规究责)，描述错误的是()。A.违规必究是合规管理必须坚持的重要理念B.整改纠偏只包括违规错误的纠改和重大违规事件的惩处C.对监督检查发现制度缺陷的修正也是整改纠偏的重要内容D.对于违规行为和违规事件，需要区分违规性质和造成的影响及后果分类应对
企业应当加强法制教育，增强董事、监事、经理以及其他高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全()制度。A.法律顾问制度B.法律人才选拔机制C.重大法律纠纷案件备案制度D.法制教育培训机制
商业银行应建立对管理人员合规绩效的考核制度。商业银行的绩效考核应体现倡导()和()的价值观念。A.公正B.合规C.惩处违规D.公平E.公开
下面（）的图案不属于《人民币图样使用管理办法》所管理的范围。A.建国50周年纪念钞B.第四套1991年版硬1角C.熊猫金币D.熊猫流通纪念币
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