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（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
国务院银行监督管理机构应当对银行业金融机构实行（ ）监督管理。A．并表B．直接C．间接D．全面
对银行业金融机构采取（ ）是银行业监督管理机构的权力。A．监督控制措施B．监管强制措施C．鼓励创新措施D．检查调控措施
关于审慎性监督管理谈话制度的作用的表述，有误的是（ ）。A．使监管人员及时了解银行业金融机构的经营状况、风险状况，并预测发展趋势，以便继续跟 踪监管，提高监管效率B．有助于提高监管机构的权威C．确保监督部门能定期与银行类金融机构董事或高级管理人员举行严肃认真的监管谈话，并及时全面地了解银行业金融机
银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员，以及关联行为人的 账户，必须经（ ）批准。A．当地公安部门B．国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人C．地方政府D．国务院银行业监督管理机构或者其省级派出机构负责人
中国人民银行和国务院银行业监督管理机构不能同时拥有对银行类金融机构的检查监督权，否 则将会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。 （ ）
《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有（ ）。A．接管B．重组C．撤销D．依法宣告破产E．兼并
信息披露监管要求银行业金融机构如实披露（ ）。A．风险管理状况B．财务会计报告C．董事变更情况D．高级管理人员变更情况E．其他重大事项
中国银行业协会的宗旨是（ ）。A．严格与合理地监管银行业金融机构B．依法制定和执行货币政策C．通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益D．促进会员单位实现共同利益
（ ）负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。A．中国人民银行B．国务院C．中国银行业监督管理委员会D．中国银行业协会
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