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有下列行为之一的,应确定为较大违规行为:A.欺骗组织、隐瞒亲属关系的B.未按规定开展轮岗或强制休假工作的C.未按规定开展从业人员行为排查工作的D.未签订劳动合同或岗位协议即使用员工的
()年,FATF《四十项建议》规定,将洗钱行为规定为犯罪A.2010B.2011C.2012D.2013
《金融违法行为处罚办法》对于金融机构违反规定从事账外经营行为的,是如何规定的? ( )A.给予警告B.没收违法所得,并处违法处得 1倍以上5倍以下的罚款,没有违法所得的,处10万元以上50万元以下的罚款C.对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员,给予开除的纪律处分D.情节严重的