共找到 232 与身份证明 相关的结果，耗时43 ms
代储户支取未到期的定期储蓄存款的，代支取人必须持()办理。A.存单B.存款人的身份证明C.代支取人身份证明D.存款人工作证E.代支取人单位证明
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 ()
与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。()
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以中止为客户办理业务。()
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。()
金融机构客户身份识别中的“保存”是指对()的保存A.有效身份证件B.其他身份证明文件的复印件或影印件C.客户的金融交易D.反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料
单位客户的有效身份证件包括()A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照B.机构成立的政府批示或者文件C.组织机构代码证D.税务登记证
居住在境内的中国公民，可凭以下证明申请开立个人结算账户: （ ）A.户口簿B.护照C.身份证D.离休证
交易密码挂失时，证券公司应当：A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.以上说法都不对。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当：A.终止与客户的业务关系B.中止为客户办理业务C.暂停与客户的业务关系D.拒绝客户的业务请求
热门搜索：